الاحتيال الهرمي: أحد الأدلة على سوء نية الشركة، حيث تعتمد هذه المنظومة على "تدوير الأموال" بدلاً من استثمارها حقيقةً. تُسدد الشركة الأرباح للمستثمرين القدامى باستخدام أموال المشتركين الجدد، مما يعطي انطباعاً كاذباً بالنجاح والربحية العالية.
Read Moreتلاعب بالمنصة والأسعار: من الأساليب الاحتيالية التي تعجل بإدراج الشركة في القوائم السوداء، تهدف هذه الممارسات إلى توجيه الصفقات لخسارة العميل عمداً،مما يحول عملية الاستثمار من سوق حر إلى "لعبة" تدار نتائجها مسبقاً لصالح الشركة.
Read Moreانتحال صفة هيئة رقابية: تُعد انتحال صفة الهيئات الرقابية من أخطر الانتهاكات التي تضع الشركات فوراً على القوائم السوداء؛ تعمد هذه الشركات إلى تزوير تراخيص أو استخدام شعارات وأسماء جهات تنظيمية مرموقة لإضفاء شرعية زائفة على نشاطها.
Read More
